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Hawala Network Exposed: ED ने 10,000 करोड़ रुपये के हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें शेल कंपनियों और 269 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने चीन से आयातित सामान के नाम पर ये रकम सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड भेजी….और पढ़ें
ठाणे के एक शख्स ने विदेश भेजे 10 हजार करोड़
दिल्ली: ED ने एक बड़ा हवाला नेटवर्क बेनकाब किया है. एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ है, जहां आरोपी ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की काली रकम को बड़ी चतुराई से विदेश भेज दिया. जब ED ने 2 जनवरी को ठाणे, मुंबई और वाराणसी में छापेमारी की, तो उन्हें डिजिटल दस्तावेज और एंट्रीज मिलीं, जिनसे पता चला कि यह सारा खेल शेल कंपनियों और बैंक खातों के माध्यम से खेला जा रहा था. मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने 98 शेल कंपनियां और 269 बैंक अकाउंट्स खोले थे, ताकि ये रकम सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड भेजी जा सके. पूरी साजिश का पर्दाफाश होते ही यह सवाल उठता है – आखिर यह पैसा कहां जा रहा था और किसके लिए भेजा जा रहा था?
269 बैंक खाते खोलकर भेजी गई रकम
दरअसल, 2 जनवरी को, ED ने ठाणे, मुंबई और वाराणसी में छापेमारी की. इस दौरान कुछ डिजिटल एंट्रीज और अन्य दस्तावेज मिले, जिससे आरोपी की चालबाजी का खुलासा हुआ. ED ने बताया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने 98 से अधिक शेल कंपनियां और 269 बैंक खाते खोले थे, ताकि वह काली रकम को सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड भेज सके. इन खातों की जांच से पता चला कि RTGS एंट्रीज के स्रोत से एक नेटवर्क ऑपरेटर्स का पर्दाफाश हुआ है. यह नेटवर्क शेल कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों के जरिए लेन-देन करता था, ताकि पैसों के वास्तविक स्रोत (Actual Source) को छिपाया जा सके.
फर्जी कंपनियों के नाम पर विदेश भेजी गई रकम
कई बैंक खातों में लेन-देन के बाद, यह पैसा आखिरकार 12 निजी कंपनियों के खातों में जमा हुआ, जिसके बाद इसे विदेश भेज दिया गया. यह रकम चीन से आयातित सामान की भुगतान के नाम पर भेजी गई थी. आरोपी ने यह दावा किया था कि ये फर्जी कंपनियां मालवाहन और लॉजिस्टिक्स कारोबार में काम कर रही हैं. ED ने बताया कि आरोपियों ने मालवाहन शुल्क के नाम पर बड़ी रकम विदेश भेजी.
शेल कंपनियों और ROC में CA की मदद
ED ने यह भी बताया कि आरोपी ने शेल कंपनियां बनाने और ROC में दाखिला करने के लिए कई CAs की मदद ली थी. इस मामले में ठाणे पुलिस ने मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और ED इसकी जांच कर रहा है. ED ने दावा किया है कि आरोपी ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थित संस्थाओं को मालवाहन शुल्क के नाम पर भेजी.
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गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पांडे और अन्य आरोपी पिछले साल ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और इस मामले में ED जांच कर रहा है.
